董事会会议召开情况 - 天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年6月19日通过电话及邮件发出 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，其中4人以通讯表决方式出席，会议由董事长刘爽主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 担保议案 - 审议通过为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 审议通过修订《公司章程》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，修订内容详见同日公告，该议案需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，会议通知详见同日公告 [2][3] 备查文件 - 公司第六届董事会第十二次会议决议作为备查文件 [3]