董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年6月24日召开临时股东会，选举产生第五届董事会成员，包括6名非独立董事（张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳、胡金福）和3名独立董事（罗国芳、马骥、严群），任期三年 [1] - 独立董事任职资格及独立性已通过深交所备案审核 [1] - 董事会结构符合法规要求：兼任高管的董事未超半数，独立董事占比不低于三分之一 [2] 董事会专门委员会组成 - 第五届董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会（主任张彦）、审计委员会（主任罗国芳）、提名委员会（主任严群）、薪酬与考核委员会（主任马骥） [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人罗国芳为会计专业人士 [2] 高级管理人员及关键岗位任命 - 聘任张彦为总经理，唐海江为副总经理，姜琳为董事会秘书，吕晓阳为财务总监，陈杲为审计部负责人，李梦云为证券事务代表，任期三年 [3][4] - 吕晓阳持有公司45,000股股份，具备国际会计师资格及剑桥大学CFO证书，曾任国骅集团财务副总裁 [7] - 陈杲为注册会计师及高级会计师，曾任宁波世明会计师事务所项目经理 [7][8] - 证券事务代表李梦云自2016年起任职，持有董秘资格证书 [8][9] 独立董事离任情况 - 原独立董事崔平、陈伟莉、于庆庆因任期届满离任，未持有公司股份且无未履行承诺事项 [4]