选举第三届董事会独立董事事项 - 公司原独立董事因任职满6年申请辞职，同时辞去董事会专门委员会所有职务 [1] - 公司于2025年6月24日召开董事会会议，提名应明德（会计专业人士）、蒋蔚、张伟民为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满 [1] - 应明德、蒋蔚已取得深交所独立董事资格证书，张伟民承诺参加最近一次培训并取得资格，候选人资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [2] 调整董事会专门委员会成员事项 - 公司同日审议通过调整董事会专门委员会成员的议案，调整涉及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会 [2] - 调整后各委员会主任委员及召集人包括应明德（审计委员会）、蒋蔚（提名委员会）、张伟民（薪酬与考核委员会），调整生效前提为候选人独立董事身份经股东大会审议通过 [2] 独立董事候选人背景 - 应明德：现任上海应明德会计师事务所主任会计师，曾任上市公司中昌海运独立董事，无持股且与公司关联方无关联关系 [3] - 蒋蔚：现任安徽蓝盾光电子独立董事，曾任海际大和证券机构部总经理等职，无持股且与公司关联方无关联关系 [4] - 张伟民：现任上海交通大学文创学院院长，无持股且与公司关联方无关联关系 [5]