股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于6月24日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，董事长梁进利主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案（特别决议，获2/3以上表决权通过），以及第三届董事会董事薪酬议案（普通决议，获1/2以上表决权通过） [4][5] - 董事会换届选举通过累积投票制产生3名非独立董事（梁进利、陈志豪、朱启华）和3名独立董事（董炳和、刘琼、刘铁华），职工代表董事张金保由职工代表大会选举 [9][12] 董事会及高管变动 - 第三届董事会第一次会议选举梁进利为董事长、陈志豪为副董事长，任期三年 [12][26] - 聘任朱启华为总经理、陈志豪为董事会秘书、萧静霞为财务负责人，高杰杰为证券事务代表，任期与董事会一致 [14][32] - 董事会专门委员会成员确定：战略委员会（梁进利任召集人）、审计委员会（刘琼任召集人）、提名委员会（刘铁华任召集人）、薪酬委员会（董炳和任召集人） [10][28][29][30][31] 公司治理调整 - 取消监事会并同步修订《公司章程》及治理制度，体现治理结构优化 [4] - 中小投资者单独计票适用于董事薪酬及董事会换届选举议案 [5] - 上海市锦天城律师事务所对股东大会程序及决议合法性出具无保留意见的见证结论 [6]