董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年6月24日下午16:00以现场结合线上方式召开 [1] - 会议豁免通知时限要求 通知通过现场及电话方式送达全体董事 [1] - 独立董事滕晓梅女士主持会议 应出席董事9人 实际出席9人 监事会成员及高管列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》 因海门区法院对公司章程修订条款提出异议 取消原定提交股东大会的《关于修订公司<章程>的议案》 [1] - 董事李珍反对议案 认为章程修改无违法违规 6月5日决议属审慎 若股东异议应通过股东大会否决 [2] - 董事王强反对议案 未提出具体理由 [2] - 表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 仅作格式性声明 [2]