董事会换届及高管聘任 - 公司第三届董事会任期届满，于2025年6月24日召开职工代表大会和临时股东大会，选举产生第四届董事会职工董事及董事，完成换届选举[1] - 第四届董事会由5名董事组成，其中兼任高管的董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合法规要求[1] - 同日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、专门委员会成员，并聘任新一届高管及证券事务代表[1] 董事会成员构成 - 职工董事万丽女士，1988年8月出生，法学学士、经济学硕士，2013年7月加入公司，现任董事会办公室总经理兼人力资源部总经理[8] - 非独立董事林立先生，1963年5月出生，金融学博士，会计师，2005年6月起任公司董事，2014年10月起任董事长，通过控股股东间接持有公司64.40%股份[3][4] - 非独立董事张则胜先生，1970年9月出生，财会专业毕业，通过深圳市怡景食品饮料有限公司间接持有公司股份[4] - 独立董事田利辉先生，1973年11月出生，伦敦大学金融经济博士，现任南开大学金融学教授[5] - 独立董事李伟东先生，1968年7月出生，香港城市大学国际金融法博士，现任广东海派律师事务所主任[6] 高级管理人员任命 - 首席执行官秦湘女士，1973年6月出生，计算机应用硕士，曾任招商证券托管部总经理、中国地利集团副总裁[9] - 合规总监兼首席风险官梁仁栋先生，1974年12月出生，经济学硕士，2007年5月加入公司[10] - 财务总监吴秋娜女士，1983年8月出生，理学硕士，中国注册会计师，2015年6月加入公司[11] - 执委会委员卢小方先生，1977年7月出生，会计学硕士，中国注册会计师，2024年6月加入公司[12] - 董事会秘书谢颖明女士，1983年2月出生，传播学硕士、金融财务MBA，2021年9月起任现职[13] - 首席运营官王惠春先生，1983年2月出生，计算数学硕士，2008年7月加入公司[15] - 执委会委员曾君先生，1977年6月出生，世界经济硕士，2022年6月加入公司[17] 证券事务代表信息 - 证券事务代表王宁女士，1989年3月出生，会计学硕士，2020年9月加入公司，2024年12月起任现职[19] - 联系方式：电话0755-82707766，邮箱ir@chinalin.com，地址深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座[2]