股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月24日在西安市高新技术产业开发区金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长严平主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事中8人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书左小纲出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要 [4] - 批准《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》 [5] - 通过《2025年度日常关联交易计划》 关联方金堆城钼业集团回避表决 涉及2,334,656,267股 [6] - 同意《2025年度技改/安环/数智化/设备更新项目投资计划》及聘请2025年度审计机构 [5] - 修订《公司章程》取消监事会 并完成董事增补累积投票议案 [5] 法律程序合规性 - 北京观韬（西安）律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集/表决程序合法有效 [7] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 经董事签字并加盖董事会印章 [8][9]