股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事长王文博主持 5名董事全部出席 其中2名独立董事通过通讯方式参会 [1] - 3名监事全部出席 其中1名通过通讯方式参会 董事会秘书及部分高管列席 [1][2] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告均获通过 [2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 通过2024年度利润分配方案 未披露具体分配金额 [2][3] - 批准变更部分募投项目并使用超募资金追加投资 新增募投项目 [3] - 允许使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [3] - 授权开展外汇套期保值业务 [3] - 授权董事会决定2025年中期利润分配事项 [3] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所见证 律师姚腾越、尚红超出具法律意见 [3][4] - 律师确认会议召集程序、表决结果符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [4]