会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日14:30，地点为青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室 [1][3] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，同一表决权不可重复投票 [3] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [4][5] 会议议程与规则 - 议程包括议案审议、股东提问、推选监票代表、表决及结果宣布等10项流程 [6] - 股东发言需提前举手示意，内容须与议案直接相关且简明扼要 [2] - 表决票清点由股东代表、监事代表及见证律师共同完成，结果由律师当场宣布 [3][6] 议案一：日常关联交易追认 - 关联交易涉及向宜宾听花采购白酒产品，2025年预计金额1亿元，1月至议案拟定日实际交易0.43万元 [5][7] - 关联关系源于控股股东西藏荣恩对宜宾听花的重大影响，交易未及时披露被青海证监局责令整改 [5][6] - 宜宾听花2024年营收7005.74万元，净利润2017.63万元，总资产1.71亿元，净资产-8931.96万元，履约能力获认可 [7] - 定价依据市场价或成本加合理利润原则，协议明确具体条款 [7] 议案二：独立董事选举 - 提名王富贵为第九届董事会独立董事，接替辞职的宋玉琦，任期至本届董事会届满 [8][9] - 王富贵为注册会计师、高级经济师，曾任青海盐湖工业等公司独董，2014-2019年担任过公司独董 [8] - 其任职资格经董事会提名委员会审核，且上交所无异议，当前未在其他上市公司兼任超3家独董 [9] 公司业务结构 - 酒水销售板块依赖关联交易，但大健康及新业务板块构成收入多元来源，独立性未受影响 [7][8]