《上海证券交易所股票上市规则》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举 黄静女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、 实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公 司法》 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-049 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定；同时不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 特此公告。 黑龙 ...