本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席 会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-052 二、董事会会议审议情况 （一）关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案 本议案需提交股东会审议。 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行 A 股股票股东 会决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。为确保本次发行事宜的 顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司将延长本次向特定对象发行 A 股股票的 相 ...