公司基本情况 - 公司系依照公司法设立的股份有限公司 经福建省人民政府批准以发起设立方式设立 统一社会信用代码91350000705100343U [2] - 公司于2000年6月28日获中国证监会批准首次公开发行1亿股普通股 同年7月31日在深交所上市 [2] - 公司注册资本为4.5795亿元 营业期限50年 [2][3] - 注册地址位于福建省宁德市东侨经济技术开发区 英文名称为FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED COMPANY [2] 公司治理结构 - 公司设立党委会 明确党委在重大决策中的前置研究程序 涉及发展战略等重大事项需经党委研究后提交董事会或股东会决策 [2][42] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由9名董事组成(含3名独立董事) 下设审计委员会行使监事会职能 [42][111][134] - 审计委员会由5名董事组成(含3名独立董事) 负责财务监督及内控评估 需对会计政策变更等重大事项进行前置审议 [135][136] 股权管理 - 公司总股本4.5795亿股 均为普通股 股票由中国结算深圳分公司集中存管 [6][19] - 公司发起人包括福建省闽东老区水电开发总公司等5家单位 设立时总股本2亿股 [6] - 对持股5%以上股东及董监高实施6个月短线交易限制 违规收益归公司所有 [10] - 公司股份回购需符合法定情形 通过集中交易方式实施 回购后股份需在10日至3年内注销或转让 [25][26] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改等 需获出席股东2/3以上表决权通过 [83] - 董事会决策重大交易的标准为单笔不超过净资产10%或12个月累计不超过30% 超限额需提交股东会 [43][45] - 对外担保需对方提供反担保 单笔超净资产10%或资产负债率超70%的担保需股东会批准 [47][48] 业务范围 - 主营业务涵盖水力发电、输配电业务 同时涉及房地产开发、燃气经营等许可项目 [5] - 一般项目包括电力设施销售、节能技术服务、碳减排技术研发等新兴领域 [5] - 经营宗旨强调通过优化资源配置实现效益最大化 为股东创造投资回报 [14] 投资者保护机制 - 对中小股东表决实施单独计票披露 允许持股1%以上股东公开征集投票权 [84] - 连续180日持股1%以上股东可对侵害公司利益行为提起代位诉讼 [38] - 独立董事需占董事会1/3比例 设立全部由独立董事组成的专门会议审议关联交易等事项 [127][133]