董事会会议召开情况 - 天津津投城市开发股份有限公司十一届三十一次临时董事会会议于2025年6月25日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和资料已于2025年6月20日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事11名，实际出席11名，会议由代董事长张亮主持 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 全资子公司向关联方借款暨关联交易 - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 关联董事雷雨、赵宝军回避表决 [1] - 议案已通过独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会批准 [1] - 具体内容将另行披露关联交易公告 [2] 向全资子公司增资 - 议案以11票同意、0票反对、0票弃权全票通过 [2] - 尚需提交股东大会审议批准 [2] - 具体增资细节将另行披露公告 [2] 召开2025年第五次临时股东大会 - 议案以11票同意、0票反对、0票弃权全票通过 [2] - 股东大会具体安排将另行披露公告 [2]