董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月25日以现场表决方式召开，应出席董事12名，实际出席12名，由董事长高福忠主持，全体监事及高管列席 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1][2] 公司章程及治理制度修订 - 拟增设董事会席位，成员人数从12名增至14名（非独立董事8名、职工代表董事1名、独立董事5名），同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》等文件 [2] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [2] - 全面修订23项治理制度，包括《董事会各专业委员会工作细则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等，其中7项需提交股东大会审议 [3][4][5][6] 董事会换届选举 - 提名高福忠、卢俊美等8人为第四届董事会非独立董事候选人，新一届董事会将包含8名非独立董事、5名独立董事及1名职工代表董事 [6] - 提名何勇军、韦祎等5人为独立董事候选人，其中肖和勇、刘颖为会计专业人士，独立董事占比符合不低于董事会总数三分之一的要求 [7] - 换届后董事任期三年，原董事在新任就职前继续履职 [6][7] 其他审议事项 - 制定《董事离职管理制度》以规范董事离职程序，保障治理稳定性，需提交股东大会审议 [6] - 通过2025年独立董事津贴标准方案，关联独立董事回避表决 [8] - 拟于2025年7月11日召开第二次临时股东大会审议上述需股东批准的议案 [8][9]