会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程规定，由第二届董事会第十二次会议决定召开并于2025年6月5日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站发布通知[1][2][3][4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月25日在北京市朝阳区召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖9:15-15:00，流程与通知内容完全一致[4] 参会人员与表决权分布 - 召集人为公司董事会，参会股东及代理人共862人，代表股份2,292,434,779股，占公司有表决权股份总数的83.8695%，出席人员还包括董事、监事及高管[5] - 网络投票股东资格由上交所系统认证，现场参会人员资格经查验合法有效[5] 议案表决结果 核心经营议案 - 2024年报及财务决算：年报议案获99.9636%同意票（2,291,602,579股），财务决算议案获99.9622%同意票（2,291,574,679股）[5][6] - 利润分配与分红：2024年利润分配预案获99.9621%同意票（2,291,569,479股），2025年中期现金分红议案获99.9609%同意票（2,291,525,479股）[6] 投资与关联交易 - 自营投资规模：2025年自营业务配置规模议案获99.9583%同意票（2,291,473,179股）[7] - 关联交易：2024年关联交易确认及2025年预计议案分项表决，非关联股东同意率均超99.86%，关联股东首创集团、京能集团回避表决[7] 治理与规划 - 董事会与监事会报告：董事会工作报告获99.9579%同意票（2,291,448,379股），监事会工作报告获99.9595%同意票（2,291,381,279股）[8] - 未来三年股东回报规划：议案获99.9551%同意票（2,291,394,279股），2025年审计机构聘请议案获99.9565%同意票（2,291,439,579股）[9] 程序合规性结论 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法规及公司章程，表决结果合法有效[10]