天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人 进行资格审查后，公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高 斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名何勇军先生、 ...