证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-034 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一 届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在锦江小礼堂召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任 期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、独立董事刘九评先生、独立董 事徐建新先生、独立董事张磊先生为提名委员会委员，由刘九评先生担任主任委 员。 审计 ...