证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-033 兰州银行股份有限公司 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （一）召开时间 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。 （五）主持人：本行董事长许建平先生。 （五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配 方案》。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有 限公司章程》等有关规定。 二、会议出席、列席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 608 人，代表有表决权股份 出席现场会议的股东及股东授权代表 35 人，代表有表决权股份 1,745,627,453 股， ...