董事会秘书变更情况 - 公司原董事会秘书已于2025年6月9日辞去董事会秘书职务，辞职告知书自送达董事会时生效 [1] - 根据相关规定，董事会秘书空缺期间由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责 [1] - 公司于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会进行第四届董事会换届选举 [1] 新任代行董事会秘书情况 - 公司董事会指定董事何凡女士代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止 [1] - 何凡女士历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事、副总经理 [2] - 何凡女士具备近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验 [2] - 何凡女士符合高管任职条件，具备履职所需的专业知识和工作能力 [2]