公司治理结构调整 - 公司拟删除《公司章程》中的监事会专章，不再设置监事会和监事，监事会的相应职权将由董事会审计委员会行使 [3][14][34] - 相关监事会制度如《监事会议事规则》将相应废止 [3][14][34] - 该修订已获董事会7票全票通过和监事会3票全票通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][15][34] 内部制度修订 - 公司系统性修订了12项现有治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [5][6][7] - 新增制定了2项制度，分别为《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 [7] - 所有修订和新增制度均获董事会7票全票通过，其中5项需提交股东会审议 [7] 股东会安排 - 公司将于2025年7月14日15:00召开2025年第二次临时股东会，审议章程修订及部分制度修订事项 [8][19][24] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日交易时间及互联网投票系统开放时间 [21][22][29] - 股权登记日为2025年7月9日，参会股东需在2025年7月11日前完成登记 [23][26][27] 公司章程修订细节 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [3][14][34] - 修订生效前，监事会将继续履行职责，其任期至股东会审议通过修订案之日终止 [4][15] - 修订后公司将由董事会审计委员会承接原监事会职能 [3][14][34]