董事会会议召开情况 - 会议于2025年06月24日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 [2] - 会议由董事长陈晓宇主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事通过通讯方式出席）[2] - 公司监事和高级管理人员列席会议，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 公司章程修订 - 修订依据包括《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关规则 [3][82] - 修订目的为提升规范运作及内控管理水平，完善治理结构 [3][82] - 修订内容需提交股东会以特别决议方式通过 [5][84] 议事规则与管理制度修订 - 通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等12项制度，均需提交股东会审议 [6][9][12][14][16][18][20][22][24][27][30][33] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等5项制度，无需提交股东会 [37][68][72] - 所有议案表决结果均为7票同意，无反对或弃权票 [4][7][10][12][14][16][18][20][22][25][28][31][34][38][41][44][48][51][54][57][61][64][66][70][73][76] 监事会会议情况 - 监事会会议与董事会同日召开，3名监事全部出席（1名通过通讯方式）[81] - 审议通过《公司章程》修订议案，同意3票，反对0票，弃权0票 [83] 临时股东会安排 - 定于2025年07月16日14时在公司会议中心召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [75]