股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范股东会运作并保障股东权益[1] - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括董事任免、重大资产交易审批、章程修改等15项法定职权[1][2] - 董事会需确保股东会合法召开，全体董事负有勤勉义务保障会议程序合规[1] 股东会职权范围 - 重大决策需经股东会批准：单笔担保超净资产10%、对实控人关联方担保、年度担保总额超总资产30%等情形[3][5] - 特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需获出席股东2/3以上表决权通过[29][26] - 普通决议事项如利润分配方案、董事会报告等，需过半数表决权通过[26] 会议召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发情形包括董事缺额、亏损达股本1/3、10%以上股东请求等[4][8] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会须在10日内反馈，5日内发出通知[10][11] - 10%以上股份股东可自行召集股东会，但需提前锁定股份且持股比例在决议公告前不得低于10%[6][7] 提案与表决机制 - 1%以上股份股东有权在会前10日提出临时提案，内容需属股东会职权范围且符合法规[17][18] - 表决采用记名投票，关联股东需回避，中小投资者表决单独计票[22][56] - 董事选举可实行累积投票制，独立董事与其他董事分开选举，确保中小股东代表权[23][24] 会议召开规范 - 现场会议需配合网络投票，投票时间不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30[12][26] - 会议主持人有权维持秩序，可要求无资格参会者或扰乱秩序者退场，必要时寻求警方协助[13][31] - 股东发言需提前登记，按持股数排序，质询环节董事及高管应予以回应[20][48] 决议与记录管理 - 决议公告需包含表决权比例、表决结果等细节，未通过提案需特别提示[26][69] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、表决结果等要素，并由董事及秘书签字确认[30][34] - 程序瑕疵的决议可被法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[30][74]