会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月4日14:00 [1] - 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月27日 [1] - 会议采用现场和网络结合方式召开及表决 [1] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 [3] - 推举监票人和计票人 [3] - 宣读审议议案并进行股东提问与解答 [3] - 现场投票表决并宣布结果 [3] - 网络投票结果统计后宣读并签署会议决议 [3] - 见证律师宣读法律意见书 [3] 董事会换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟 [6] - 非独立董事候选人持股情况：王锋持有玲珑集团19.5125%股份，王琳持有22.4%股份，张琦持有0.75%股份，孙松涛持有公司88,500股，冯宝春持有87,500股，李伟持有129,500股 [7][8][9][10] - 提名4名独立董事候选人：潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良 [11] - 独立董事候选人均未持有公司股份且符合独立性要求 [12] - 新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [6][11] 投票表决机制 - 采用累积投票制记名方式表决 [4] - 股东可集中或分散投票给不同候选人 [4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行 [3][5] - 表决结果需出席股东所持表决权二分之一以上通过 [6] 股东参会注意事项 - 股东需持身份证及持股证明登记参会 [2] - 迟到股东不计入表决数 [2] - 股东发言需经主持人许可且围绕审议事项 [2] - 公司提供智能短信提醒服务方便中小投资者参会投票 [3]