股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议将于2025年7月3日14点30分在如意大厦11楼会议室举行 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [4] 会议议程 - 现场会议议程包括签到登记 宣布会议开始 宣读会议须知 推举计票人员 审议议案 股东发言提问 投票表决等环节 [4] - 会议将统计现场表决结果并宣布 见证律师将出具法律意见书 [4] 董事增补议案 - 拟增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事 [1][4] - 吕志刚1972年出生 本科学历 曾任内蒙古武川县副县长兼公安局局长 呼和浩特市红十字会副会长等职 [7] - 该候选人未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 符合任职资格要求 [8] 子公司担保议案 - 公司拟为子公司提供不超过2亿元人民币的担保额度 [5] - 其中对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度1.5亿元 占公司最近一期净资产的5.16% [6] - 担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月内 [5] - 被担保对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司 [6]