董事会换届选举情况 - 公司第四届董事会任期即将届满，正在开展第五届董事会换届提名工作 [1] - 2025年6月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过非独立董事和独立董事换届议案，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] - 提名夏军、任勇、刘志华为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名任宏（会计专业人士）、王韵、李文华为第五届董事会独立董事候选人，均已取得资格证书和上交所学习证明 [1] 董事候选人背景 - 夏军直接持股17.99%，通过两家合伙企业间接持股0.25%，为公司控股股东及实际控制人 [4] - 夏军与任勇签署《一致行动协议》，任勇直接持股2.24% [4][6] - 刘志华、任宏、王韵、李文华均未持有公司股份，与控股股东无关联关系 [6][7][8][10] - 所有候选人均符合《公司法》任职资格要求，无证券市场违规记录或失信记录 [4][6][7][8][10] 董事会构成与选举程序 - 第五届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成 [2] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 选举采用累积投票制，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] - 换届完成前，第四届董事会继续履行职责 [2] 候选人职业经历 - 夏军现任公司董事长兼总经理，曾任职于中国科学院计算中心，拥有30余年医疗科技行业管理经验 [3][4] - 任勇现任公司董事兼财务总监，注册会计师背景，曾任中体产业财务主管 [5][6] - 刘志华曾任东华软件副总裁、航天软件总经理，具备20余年IT行业高管经验 [6] - 独立董事任宏为会计专业人士，王韵为律师事务所高级合伙人，李文华为法学教授兼上市公司独董 [7][8][10]