股东大会基本信息 - 会议为北京热景生物技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会，证券代码688068 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年7月4日9:15-15:00 [5] - 现场会议地点为公司三层会议室 [5] 会议议程 - 议程包括股东签到、宣布会议规则、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 非累积投票议案涉及变更注册资本及取消监事会，累积投票议案涉及董事会选举 [6] - 将推举1名股东代表和1名监事作为计票人 [3] 核心议案内容 注册资本及公司章程修订 - 公司注册资本由92,474,692元增至92,707,940元，因2020年限制性股票激励计划归属233,248股 [6] - 同步修订《公司章程》并取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止 [6][7] 治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等法规修订多项治理制度，包括股东会议事规则、关联交易管理制度等 [8] - 新制定部分治理制度以强化内部管理，需股东大会审议生效 [8] 董事会换届选举 - 选举第四届董事会非独立董事候选人：林长青、高立金、柳晓利，任期3年 [9] - 选举独立董事候选人：宋云锋、徐小舸、李梦涓，任期同步为3年 [10] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，需提前登记发言请求 [2] - 表决票需明确填写同意/反对/弃权，否则视为弃权 [3] - 会议禁止录音录像，手机需静音，扰乱秩序行为将被制止 [3][5]