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华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第十九次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日在上海市云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开 [1] - 会议通知及文件于2025年6月19日通过电子邮件形式发出 [1] - 应到董事9人,实到9人,副总经理兼总会计师田明因工作原因未列席 [1] - 会议由董事长李军主持,符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会结构调整 - 董事会成员数量从七名调整为九名 [2] - 取消董事会关联交易控制委员会,其职能转由独立董事专门会议行使 [2] 专门委员会成员调整 审计委员会 - 原成员:魏嶷(主任委员)、吴文芳、沈巍 [2] - 调整后成员:魏嶷(主任委员)、吴文芳、刘正奇 [2] 战略委员会 - 成员维持不变:李军(主任委员)、顾诚、吴文芳、俞洋 [2] 提名委员会 - 成员维持不变:顾诚(主任委员)、吴文芳、魏嶷、李军、沈巍 [2] 薪酬与考核委员会 - 成员维持不变:吴文芳(主任委员)、魏嶷、顾诚、李军、俞洋 [2] 议案表决结果 - 《调整董事会部分专门委员会成员的议案》获全票通过(赞成9票/反对0票/弃权0票) [3]