股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开 由董事会召集并在上海证券报及上交所网站公告会议通知 明确时间、地点、审议事项及表决方式等细节 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所交易系统进行 投票时间与通知内容一致 [2][3] - 律师认为召集、通知及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 股东会出席与表决情况 - 现场会议出席股东资格合法有效 符合法律法规及《公司章程》要求 [3] - 现场表决采用逐项审议议案方式 按规则进行计票、监票并当场公布结果 网络投票与现场投票合并统计 [3][4] - 参与表决股东及代表共307人 关联交易议案由非关联股东过半数通过 其余议案均获股东会过半数表决权通过 [4][5] 审议议案内容 - 主要议案包括2024年度监事会工作报告、财务决算及2025预算报告、利润分配预案、2025年日常关联交易预计、向东风汽车财务申请综合授信等 [4][5] - 涉及资金使用议案包括自有资金及募集资金现金管理、固定资产处置、长期股权投资减值准备及应收账款核销 [5] - 特别事项包括变更部分募投项目及实施主体、2025年度固定资产投资计划 [5] 法律意见结论 - 律师确认股东会程序合法有效 决议结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 未发现程序瑕疵或违规情形 [5]