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山石网科: 关于董事会提议向下修正“山石转债”转股价格的公告

可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额26,743万元,期限6年[1] - 可转债于2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"山石转债",代码118007[2] - 初始转股价格为24.65元/股,因2021年权益分派于2022年6月21日调整为24.52元/股[2] 转股价格修正条款 - 修正触发条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 修正程序需经股东大会表决通过,且持有可转债的股东需回避投票[3] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价或前一日均价[3] 本次修正触发及审议情况 - 截至2025年6月26日,公司股票已满足连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85%(即20.84元/股)的修正条件[3] - 第三届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、1票弃权通过修正议案,弃权董事认为修正将增强转股意愿导致股权稀释[4][5] - 修正后转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日或前一日股票均价,若任一指标高于原转股价则无需调整[5] 后续程序 - 修正事项需提交股东大会审议,且须经出席会议股东三分之二以上表决权通过[5] - 股东大会将授权董事会确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续[5]