2024年股票期权激励计划决策程序 - 公司十届八次董事会于2024年2月26日审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 公司十届四次监事会同日审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 2024年3月7日临时股东大会批准全部激励计划相关议案 [2] - 2024年3月8日十届九次董事会和十届六次监事会通过向激励对象授予股票期权的议案 [3] 行权价格调整决策程序 - 2025年4月25日十届二十次董事会和十届十四次监事会审议通过调整行权价格及第一个行权期条件成就的议案 [3] - 2025年6月25日十届二十二次董事会以9名董事全票通过调整议案，4名关联董事回避表决 [3] - 同日十届十五次监事会全票通过调整议案 [4][5] 行权价格调整具体内容 - 调整依据为2024年度利润分配方案（每10股派1.50元现金红利）[5] - 根据公式P=P0-V，行权价格从8.10元/股下调至7.95元/股 [5] - 调整后价格仍高于1元面值，符合激励计划规定 [5] 各方对调整的审查意见 - 薪酬与考核委员会认为调整符合《管理办法》及激励计划要求 [6] - 监事会确认调整程序合法且不影响公司财务状况 [6] - 北京市海问律师事务所出具法律意见书认可调整合规性 [6] 调整影响说明 - 行权价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [5][6] - 不影响激励计划的继续实施 [5]