董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中2名以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长陈超主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 功能性膜项目投资 - 全资子公司浙江日久新材料拟投资建设年产600万平方米功能性膜项目，总投资约82百万人民币，资金用途包括土地购置、厂房建设、设备投入及流动资金[2] - 项目旨在解决调光导电膜、光学膜产能需求，避免订单流失风险，符合公司长期发展战略[2] - 议案已通过董事会战略委员会及独立董事专门会议审议，将提交2025年第一次临时股东大会表决[2] 高管聘任事项 - 董事会通过聘任陈鑫帅为副总经理的议案，其曾任上海真霖商贸技术主管，与董事长陈超为父子关系[3] - 陈鑫帅不持有公司股份，无违法违规记录，提名已通过董事会提名委员会及独立董事专门会议审议[3] - 关联董事陈超回避表决后，议案获剩余8名董事全票通过[4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月14日召开第一次临时股东大会，审议功能性膜项目投资等议案[5] - 会议通知已同步在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[5]