证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-026 江苏日久光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第九次会议于2025年6月26日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2025年6月23日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊）。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 截至本公告日，陈鑫帅先生不持有公司股份。与公司实际控制人、董事长陈超为 父子关系，与公司实际控制人陈晓俐为姑侄关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东 及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。陈鑫帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 ...