公司董事会决议 - 中煤新集能源股份有限公司十一届一次董事会于2025年6月26日召开，会议应到董事8名，实到8名，符合法定程序 [1] - 会议选举刘峰为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 会议聘任孙凯为公司总经理，程茂玖为总会计师，万磊、王绪民、张学锁为副总经理，渠慎杰为安全监察局局长，张全平为总工程师，王世仓为总法律顾问，戴斐为董事会秘书，廖前进为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3][4] 高管团队背景 - 新任董事长刘峰为采矿工程博士，正高级工程师，曾任中煤平朔集团总经理等职，现任公司党委书记 [2] - 总经理孙凯为采矿工程硕士，正高级工程师，曾任中天合创能源总经理等职，现任公司党委副书记 [2] - 总会计师程茂玖为正高级会计师，曾任中天合创能源总会计师等职，现任公司党委委员 [4] 董事会专门委员会 - 第十一届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会 [5] - 各委员会主任委员分别为孙凯（战略发展）、彭卫东（人事与薪酬）、吴凤东（提名）、潘红霞（审计与风险） [5] 董事薪酬方案 - 独立董事年度薪酬为13.8万元人民币（税前），其他董事按所任职务领取薪酬或不在公司领取薪酬 [9] - 董事履职产生的差旅费及培训费用由公司承担 [9]