董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式送达 [1] - 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中4人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会换届选举议案已获董事会提名委员会审议通过，需提交股东会审议，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 修订公司章程议案获全票通过，需提交股东会以特别决议审议，通过后《监事会议事规则》将废止 [2] - 股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则（审计、战略、薪酬与考核、提名）均获全票通过，部分需提交股东会审议 [2][3][4] - 独立董事相关制度（工作制度、年报工作制度、专门会议议事规则）获全票通过，部分需提交股东会审议 [4] - 公司治理相关细则（总经理、董事会秘书、内部审计、关联交易管理、防止资金占用、对外担保、募集资金使用、对外投资、子公司管理）均获全票通过，部分需提交股东会审议 [4][5][6] - 信息披露与投资者关系相关制度（投资者关系、信息披露、年报差错追责、外部信息使用、内幕信息登记）获全票通过 [8] - 董事及高管离职管理制度获全票通过 [8] - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知获全票通过 [8] 文件披露情况 - 所有审议通过事项的详细内容均在同日披露于巨潮资讯网 [2][3][4][5][6][8]