董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日在公司七楼会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议由朱卫东主持 [1] - 会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件方式发出 [1] 董事会审议通过议案 - 选举朱卫东为第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1][2] - 聘任顾丛峰为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2][3] - 聘任管平为副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会届满 [3][4] - 聘任王磊为董事会秘书，任期至本届董事会届满 [4][5] 董事会专门委员会组成 - 战略决策委员会：主任委员朱卫东，委员顾丛峰、李文明 [2] - 提名委员会：主任委员李文明，委员朱卫东、郭丹 [2] - 审计委员会：主任委员李文，委员尹世炜、郭丹 [2] - 薪酬与考核委员会：主任委员郭丹，委员朱卫东、李文 [2] 高管人员背景 - 朱卫东曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理，现任公司党委书记、董事长 [6] - 顾丛峰曾任哈药集团医药有限公司总经理助理，现任公司总经理 [6][7] - 管平曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部部长，现任公司副总经理兼财务负责人 [10] - 王磊曾任哈药集团制药总厂人力资源部专员，现任公司董事会秘书 [10] 独立董事信息 - 李文现任哈尔滨商业大学会计学院教授，兼任多家公司独立董事 [7] - 郭丹现任哈尔滨工业大学法律系主任，兼任北大荒农业股份独立董事 [8][9] - 李文明持有美国注册管理会计师资格，现任深圳和君正德资产管理合伙人 [9]