股东大会召开情况 - 会议通知于2025年6月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [1] - 会议时间为2025年6月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午9:15－9:25、9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票的时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 现场会议召开地点为湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室 [1] - 会议方式为现场投票和网络投票相结合 会议召集人为公司董事会 会议主持人为付军董事长 [1] 会议出席情况 - 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共108人 代表股份966,687,669股 占公司股份总数的77.9310% [2] - 出席现场会议的股东及其授权委托代表共3人 代表股份779,070,964股 占公司股份总数的62.8060% [2] - 参加网络投票的股东及其授权委托代表共105人 代表股份187,616,705股 占公司股份总数的15.1250% [2] - 公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议 部分高级管理人员列席本次会议 [2] 提案审议和表决情况 - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [2] - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意965,589,332股 占出席会议有效表决权股份总数的99.8864% [3] - 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 同意966,360,332股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9661% [3] - 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 同意965,569,332股 占出席会议有效表决权股份总数的99.8843% [4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [5] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》 同意129,087,758股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9634% [5] - 审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》 同意725,551,657股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9482% [6] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [6] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% 向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 合计派发现金红利285,301,377.10元 [7] - 审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》 同意966,638,069股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9951% [7] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [8] - 审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬考核方案的议案》 同意966,636,069股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9951% [9] - 审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》 同意966,635,069股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9951% [10] 其他事项 - 公司独立董事分别向大会作了2024年度工作的述职报告 [10] - 湖南启元律师事务所朱志怡律师和朱龙律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书 认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [10]