董事会决议 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议于2025年6月26日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长刘永政主持 [1] - 会议审议通过《关于公司董事变更的议案》，因工作变动，控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐聂森担任董事，同时提名谷金山为第九届董事会董事候选人 [1] - 会议审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》，董事变更议案需提交股东会审议，公司将适时发出股东会通知 [3] 董事变更 - 谷金山被提名为第九届董事会董事候选人，其现任北京首都创业集团有限公司专职董事，曾任首创环境控股有限公司副总经理、北京首创环境科技有限公司董事长等职 [6] - 董事变更议案已获董事会提名委员会全票通过，董事会表决结果为赞成11票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议 [2][4] 股东会安排 - 公司董事会将根据证监会和上交所相关规定，另行发出召开股东会的通知，以审议董事变更事项 [3]