董事会会议情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月26日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议审议通过9项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，所有议案均获全票通过（8票同意/0票反对/0票弃权）[3][6][9][12][14][16][19][23][26] - 其中6项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括取消监事会设置、增补非独立董事等重大事项 [5][8][11][18][26] 公司治理结构变更 - 修订后的《公司章程》将取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事制度条款同步废止 [3] - 增补郏静洪为第十届董事会非独立董事，其现任监事会主席职务将在股东大会通过章程修订后解除，拟任战略、风险及ESG委员会委员 [19][20] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等多项制度，均需股东大会特别决议（2/3表决权通过）[6][9][38] 资金管理决策 - 批准使用不超过8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，主要投资于安全性高的存款类产品 [23][58][59] - 该额度占2024年末募集资金专户余额12.9亿元的68.2%，资金存放于已开立专户，不新设结算账户 [57][59] - 决策程序经董事会、监事会审议通过，保荐机构中信证券和五矿证券出具无异议核查意见 [63][64][65] 股东大会安排 - 定于2025年7月15日召开第二次临时股东大会，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月8日 [30][33][35] - 审议事项包括取消监事会、修订核心治理制度、增补董事等7项议案，其中3项需2/3表决权通过 [37][38][39] - 网络投票通过深交所系统（代码360708）和互联网平台进行，投票时间9:15-15:00 [49][53][55]