股东大会会议安排 - 会议时间为2025年7月7日，地点为公司住所地或通知指定地点，采用现场会议与网络投票结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5] 公司章程修订内容 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权 [6] - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益条款，明确公司注册登记信息 [6][8] - 调整法定代表人规定，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，新增法定代表人责任条款 [9][10] - 修改股东权利条款，允许股东查阅会计账簿和凭证，新增股东会决议不成立的情形 [17][21][22] - 调整董事会职权，删除原需监事会审议事项，明确审计委员会职能 [23][24] 公司治理结构变更 - 取消监事会相关条款，原监事职权转由审计委员会行使 [6] - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确其诚信义务及禁止行为 [26][27][28] - 调整股东大会职权表述为股东会职权，删除需监事会审议事项，增加审计委员会职能 [29][30] - 修改董事任职资格条款，增加失信被执行人不得担任董事的规定 [46] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅会计凭证，新增股东会决议无效和可撤销情形 [17][19] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [35] - 新增控股股东质押股份需维持公司稳定的要求，规范股份转让限制 [28] - 修改累积投票制适用条件，明确持股30%以上股东必须采用 [44] 会议表决机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式，统计合并结果后发布决议公告 [3] - 特别决议事项包括章程修改、重大资产重组等，需三分之二以上表决权通过 [31][42] - 关联股东回避表决机制，关联担保需非关联股东过半数通过 [31] - 计票监票由律师、股东代表共同负责，当场公布表决结果 [45]