董事会会议召开情况 - 上海建工第九届董事会第十二次会议于2025年6月27日召开，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长杭迎伟召集主持，部分高级管理人员列席，会议通知于6月16日发出 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过提名刘红忠独立董事担任第九届董事会提名委员会主任委员，表决结果为8票同意 [1] - 审议通过聘任史斌为总审计师，史斌曾任公司审计一部总经理、审计部总经理，现任总审计师兼审计中心党总支书记，表决结果为8票同意 [2] - 审议通过《上海建工内部审计工作规范》，表决结果为8票同意 [2] - 审议通过修改《会计核算办法》的议案，表决结果为8票同意 [2] 公司债券信息 - 披露四只存续债券代码及简称：24沪建Y1(240782)、24沪建Y2(240783)、24沪建Y3(241305)、24沪建Y4(241857) [2]