湖北得伟君尚律师事务所 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月二十七日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 关于湖北美尔雅股份有限公司 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以 下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议 的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表 决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，保证本法律意见所认定的事实真 ...