证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-034 本议案已经战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 根据《公司法》 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届三 十一次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。 《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，认为公司符合现行非公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券 ...