监事会会议召开情况 - 亚信安全科技股份有限公司监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月25日传达至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限 [1] - 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 财务总监聘任 - 监事会审议通过聘任彭晓敏女士为公司财务总监，认为其提名、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情形及被中国证监会处罚情形，其任职资格、专业能力及职业背景符合公司战略发展需求 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 子公司减资及控股企业回购 - 监事会审议通过子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项，认为决策程序合法合规，交易定价公允合理 [2] - 该事项有利于优化资源配置，符合公司整体战略发展需求，未损害公司及全体股东利益 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定将"云安全运营服务建设项目"等三个募投项目结项，并将节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金 [2] - 监事会认为该事项可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，决策程序合法合规 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 并购贷款申请 - 公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过7年，由全资子公司亚信科技（成都）有限公司提供连带责任保证 [3] - 监事会认为该项交易不会对公司财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3]