股东会基本情况 - 2025年6月27日在上海长宁区娄山关路A号85楼会议室召开现场及网络投票结合的股东会，出席股东持股比例达67.9073% [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，由董事长谭明主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 无否决议案，所有议案均获通过 [1] 议案审议结果 关联交易与资金管理 - 批准2025年日常关联交易：购销金额不超过8亿元，托管承包费不超过0.06亿元，租赁费不超过0.9亿元，服务费不超过1.2亿元 [1] - 同意在东方国际集团财务公司每日最高存款余额不超过94.19亿元，贷款余额不超过37.75亿元，中间业务年费不超过2000万元 [1] 融资与担保 - 子公司为下属公司提供担保合计不超过人民币10,300万元及美元100万元，授权期限12个月 [2] - 授权开展外汇套期保值业务，额度不超过10.57亿美元（约合人民币76.12亿元），期限12个月 [2] 利润分配与资本运作 - 2024年末母公司未分配利润14.77亿元，拟派发现金红利64,908,636.54元（含税） [2] - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超过3亿元且不超过净资产20% [2] 公司治理修订 - 根据证监会《上市公司章程指引》修订《公司章程》，具体内容见公告2025-029号 [3] - 批准第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前） [3] 法律意见 - 上海金茂凯德律师事务所认为会议程序及决议合法有效 [4]