董事会战略投资与ESG委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力并完善治理结构，公司设立董事会战略投资与ESG委员会 [2] - 委员会旨在健全投资决策程序，提升ESG绩效及履行社会责任能力，实现可持续发展 [2] - 设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 [2] 委员会人员组成 - 委员会由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事 [3] - 委员由董事会选举产生，主任委员由董事长担任 [3][5] - 委员任期与董事任期一致，下设工作组负责日常支持 [6][7] 职责权限 - 研究公司长期发展战略、重大投融资及资本运作方案并提出建议 [8] - 制定ESG相关策略及规划，监督年度履责情况并审阅ESG报告 [8] - 对其他重大事项进行研究并检查实施情况 [8] 决策程序 - 工作组负责前期准备，提供背景资料、可行性研究报告等支持文件 [10] - 委员会对提交董事会的议案进行事前审查并出具专业意见 [11] 议事规则 - 会议需提前7天通知委员，出席人数需达三分之二以上方有效 [7][13] - 决议需经半数以上全体委员通过，表决方式包括举手表决或投票表决 [13][14] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会 [18][19] 其他规定 - 委员需履行保密义务，不得擅自披露会议信息 [20] - 工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归属董事会 [21][23]