首席执行官工作细则总则 - 制定目的为规范公司高级管理人员行为，确保其忠实履职并勤勉工作，依据《公司法》及《公司章程》制定本细则 [1][2] - 细则涵盖高级管理人员的义务与责任、职权划分、办公会议制度及报告机制等核心内容 [2] 高级管理人员义务与责任 - 忠实义务：禁止侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂、擅自关联交易、谋取商业机会、泄露机密等十项行为 [2] - 勤勉义务：要求谨慎行使职权、公平对待股东、及时掌握经营状况、保证信息披露真实性、配合审计工作等六项职责 [3] - 违反义务的后果包括收入归公司所有及承担赔偿责任 [3][6] 首席执行官职权范围 - 核心职权包括主持生产经营、实施年度计划、拟定管理制度、提请聘任高管及决定非董事会管辖的人事任免 [5] - 可行使《公司章程》或董事会授予的其他职权，并需列席董事会会议 [6] - 首席运营官、首席财务官等高管分工协助管理运营、财务、投资等专项业务 [6] 首席执行官办公会议机制 - 会议触发条件包括董事长提议、突发性事件或重要经营事项需立即决策 [6] - 议题由高管提出或经首席执行官审定，实行首席执行官负责制，需四分之三成员到会且四分之三同意方可决策 [7][8] - 会议记录保存10年，决定事项由高管分工落实并书面报告执行情况 [8][9] 报告制度要求 - 首席执行官需定期向董事会书面报告决议执行、经营完成及投资进展 [10] - 重大合同、资金运用及盈亏情况需按董事会要求专项报告 [10] - 闭会期间需向董事长常态化汇报工作，定期提交三大财务报表 [11]