公司治理修订 - 华鹏飞股份有限公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订内容包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》等条款，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，以符合《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等最新法规要求 [1] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 制度制定与修订 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》，旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构 [2] - 修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等系列法规 [2] - 议案中包含19项子议案，其中2.01-2.07项需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 委员会调整 - 董事会审议通过将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并修订其议事规则，增加可持续发展相关职责 [4] - 调整后委员会名称改为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，但组成及成员职位保持不变 [4] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年7月15日下午15:00在深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议《公司章程》修订等议案 [4]