证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-021 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 创新委员会委员，其中张威为主任委员。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订 <公司董事会审计与风险管理委员会工作> 细则>的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网 站。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张威主持。 公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案 ...