董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年6月27日在北京召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张威主持 [1] - 会议通知及议案材料已于2025年6月22日通过电子邮件送达全体董事，公司副总经理谭顺辉、董事会秘书葛瑞鹏等列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》，调整战略与投资委员会、科技创新委员会成员，张威担任两个委员会的主任委员 [1][2] - 审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》，修订后制度同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 审议通过《关于中铁山桥处置新建医院土地等资产的议案》，同意秦皇岛市山海关区土地收购储备交易中心以不低于评估金额3383 19万元收储相关资产 [2] 表决结果 - 三项议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2]