股东会基本情况 - 南京康尼机电股份有限公司于2025年6月27日在南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅召开股东会 [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长陈颖奇先生主持会议 独立董事王维胜先生受托作述职报告 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 A股股东同意比例最高达99.924% 最低为96.103% [1][3] - 涉及重大事项的议案中 修订《公司章程》并取消监事会的议案获得91.234%支持 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案均获得87.099%支持 [4] - 选举陈颖奇、陈磊、毕光明等6人为第六届董事会非独立董事 选举王维胜、彭纪生等3人为独立董事 [4] 表决结果合法性 - 律师谭四军、王顺达认为会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 表决结果合法有效 [5] - 普通决议议案均获出席股东所持表决权过半数通过 特别决议议案获2/3以上表决权通过 [4] 信息披露情况 - 会议详细资料已于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站 [4] - 公告文件包括经鉴证的法律意见书和经与会董事签字确认的股东会决议 [7]