雅博股份: 第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
公司治理 - 山东雅博科技股份有限公司于2025年6月27日召开第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议,会议应参加独立董事三名,实际参加三名,会议由独立董事于蕾主持,会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 独立董事审议通过聘任倪永善为公司总经理,袁圣明、朱庆华、张领为公司副总经理的议案,认为上述人员具备专业知识、工作经验和管理能力,且均未持有公司股份,与控股股东、实际控制人等无关联关系,符合任职资格要求 [2] - 独立董事审议通过聘任马龙运为公司财务总监的议案,认为其具备专业知识、工作经验和管理能力,未持有公司股份,与控股股东、实际控制人等无关联关系,符合任职资格要求 [3] - 独立董事审议通过聘任尤鸿志为董事会秘书,陆丹娜为证券事务代表的议案,认为上述人员具备专业知识、工作经验和管理能力,且均未持有公司股份,与控股股东、实际控制人等无关联关系,符合任职资格要求 [4][5] 高管薪酬 - 独立董事审议通过公司拟定的高级管理人员薪酬方案,认为该方案符合《公司法》《公司章程》规定,符合同行业上市公司水平和公司实际情况 [5]