董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月27日召开第七届董事会第一次会议，会议以现场和通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路17号举行 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事张宗辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长及副董事长选举 - 选举张宗辉先生为第七届董事会董事长，杨建东先生和张娜女士为副董事长，任期至第七届董事会届满 [2] 审计委员会选举 - 选举独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成第七届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任倪永善先生担任公司总经理，袁圣明先生担任常务副总经理，朱庆华先生和张领先生担任副总经理 [2] - 聘任马龙运先生担任公司财务总监 [3] - 聘任尤鸿志先生担任董事会秘书，陆丹娜女士担任证券事务代表 [3] 高管薪酬方案 - 高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据考核结果而定 [4] 高级管理人员背景 总经理倪永善 - 中国国籍，1982年生，本科学历，高级会计师，曾任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长 [6] 常务副总经理袁圣明 - 中国国籍，1972年生，专科学历，2016年至今担任山东雅博科技股份有限公司副总经理 [6] 副总经理朱庆华 - 中国国籍，1982年生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册结构工程师，曾任上海中巍结构设计事务有限公司副总工程师 [7] 副总经理张领 - 中国国籍，1983年生，大专学历，高级工程师，曾任江苏孟弗斯新能源工程有限公司工程部经理 [8] 财务总监马龙运 - 中国国籍，1986年生，本科学历，曾任山东泉兴科技有限公司财务投资部副部长 [9] 董事会秘书尤鸿志 - 中国国籍，1991年生，具有证券及基金从业资格，2018年至今任职于公司证券部 [10] 证券事务代表陆丹娜 - 中国国籍，1995年生，研究生学历，2023年至今任职于公司证券部 [11]